De meeste cybercriminelen die betrokken zijn bij witwasactiviteiten gebruiken veel liever contant geld dan Bitcoin (BTC) en cryptocurrency, zo blijkt uit een nieuw rapport.

Het witwassen van geld door cybercriminelen blijft een ernstige wereldwijde bedreiging, die een flinke deuk in de wereldeconomie veroorzaakt, volgens een nieuw onderzoeksrapport van het Britse defensie- en ruimtevaartbedrijf BAE Systems in opdracht van de wereldwijde financiële berichtendienstverlener SWIFT.

„De activiteiten van alle cybercriminelen, of ze nu individueel werken, als onderdeel van een kleine bende, als georganiseerde misdaadgroep of zelfs voor een natiestaat, hebben geresulteerd in jaarlijkse totale cybercriminele inkomsten die worden geschat op 1,5 biljoen dollar“.

Maar in tegenstelling tot de vrees dat cryptocurrencies een makkelijkere manier zijn voor georganiseerde misdaadgroepen om gestolen geld te verplaatsen en te liquideren, zegt SWIFT dat de rol van cryptocurrencies minuscuul is in vergelijking met contant geld.

„Geïdentificeerde gevallen van witwassen door middel van cryptocrpures blijven relatief klein in vergelijking met de hoeveelheden contant geld die met traditionele methoden worden witgewassen.“

Ondanks de minimale rol van Crypto Trader in het witwassen van geld, zijn er nog steeds zorgen dat de ontwikkeling van de privacy van sommige cryptocrpures nog steeds een bedreiging kan vormen.

„De vele alternatieve cryptocurrency’s die meer anonimiteit bieden, alsook diensten zoals mixers en tumblers die helpen de bron van de fondsen te verbergen door potentieel identificeerbare cryptocurrencyfondsen te vermengen met grote hoeveelheden andere fondsen, zouden de aantrekkingskracht van cryptocurrency’s voor snode doeleinden kunnen vergroten“.

SWIFT heeft één grote Noord-Koreaanse cybercrime-groep uitgekozen, de Lazarus Group. In juni 2018 organiseerde de groep een massale cyberaanval en maakte ze voor $30 miljoen aan cryptomateriaal. Bovendien verplaatste Lazarus 2.000 BTC naar een cryptocentransactie over een periode van vier dagen, die 68 transacties omvat.